Legjislacioni

Udhëzues (NjIF-K) 02/2024 për Sektorin e Organizatave Jofitimprurëse Udhëzim FIUAD: 214/2023 - për masat ndaj juridiksioneve me rrezikshmëri të lartë dhe ato nën monitorim të shtuar Udhëzues (NjIF-K) Nr. 01/2023 për zbatimin e detyrimeve për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit (PPP/LFT) për profesionistët ligjorë UDHËZIM ADMINISTRATIV MF (NjIF-K) Nr. 01/2021 PËR PRONARIN PËRFITUES PËR SUBJEKTET RAPORTUESE Shtojca për Udhëzimin Administrativ MF (NjIF-K) Nr. 01/2021 UDHËZUES PËR SUBJEKTET RAPORTUESE PËR PPP/LFT SI DHE REZIQET E PP/ FT QË NDËRLIDHEN ME COVID-19 UDHËZUES për zbatimin e masave të kujdesit të duhur ndaj klientit gjatë periudhës COVID-19 UDHËZIM ADMINISTRATIV MF (NJIF-K) NR. 01/2020 PËR PARANDALIMIN DHE ZBULIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE, VEPRAVE TË NDËRLIDHURA PENALE DHE FINANCIMIN E TERRORIZMIT NË MJEDISE ONLINE UDHËZIM ADMINISTRATIV MF- NR.04/2018 PËR VLERËSIMIN E RREZIKUT KOMBËTAR PËR PASTRIMIN E PARAVE DHE FINANCIMIN E TERRORIZMIT UDHËZIM ADMINISTRATIV MF (NjIF-K) Nr. 02/2018 PËR PERSONAT E EKSPOZUAR POLITIKISHT UDHËZIM ADMINISTRATIV MF (NjIF-K) Nr. 01/2018 PËR MBAJTJEN E STATISTIKAVE PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE LUFTIMIN E FINANCIMIT TË TERRORIZMIT UDHËZUES FIUAD: 70/2018 (Shfuqizuar) / Ndryshuar me FIUAD: 214/2023 UDHËZUES FIUAD: 40/2018 UDHËZUES FIUAD: 189/2017 (Shfuqizuar) UDHËZIM ADMINISTRATIV MF (NjIF-K) Nr. 02/2017 PËR TRAJNIMET PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE LUFTIMIN E FINANCIMIT TË TERRORIZMIT RREGULLORE MF(NjIF-K) Nr. 01/2017 PËR FUNKSIONIN E PAJTUESHMËRISË DHE KRITERET PËR I PËRSHTATSHËM DHE I DUHUR PËR PPP/LFT UDHËZUES PËR VETËVLERSIM TË SUBJEKTIT RAPORTUES PËR PROCEDURAT PËR PPP/LFT UDHEZIM ADMINISTRATIV I NJESISE PER INTELIGJENCE FINANCIARE Nr. 01/2017 PER PERJASHTIMIN E TRANSAKSIONEVE TE CAKTUARA NGA RAPORTIMI URDHERESE ADMINISTRATIVE NJIF-K Nr. 03/2015 PER PARANDALIMIN DHE ZBULIMIN E FINANCIMIT TE TERRORIZMIT URDHERESE ADMINISTRATIVE NJIF-K Nr. 02/2015 PER PARANDALIMIN DHE ZBULIMIN E PASTRIMIT TE PARAVE UDHEZIMI ADMINISTRATIV NJIF-K Nr. 05/2014 MBI STANDARDET MINIMALE, PROCEDURAT E SUKRUARA DHE KONTROLLET PER PARANDALIMIN DUE ZBULIMIN E PASTRIMIT TE PARA VE DHE FINANCIMIT TE TERRORIZMIT NGA PROFESIONISTET NE FJALE  UDHEZIM ADMINISTRATIV NJIF-K NR. 04/2014 MBI PERSONAT E EKSPOZUAR POLITIKISHT (Shfuqizuar) UDHEZIM ADMINISTRA TIV NJIF-K NR. 03/2014 PER PROCEDURA T E SHQIPTIMIT TE SANKSIONEVE ADMINISTRATIVE NDAJ SUBJEKTEVE RAPORTUESE QE NUK JANE NE PAJTUESHMERI ME LPPPFT UDHEZIM ADMINISTRA TIV I NJESISE PER INTELIGJENCE FINANCIARE Nr. 02/2014 MBI PERJASHTIMIN E TRANSAKSIONEVE TE CAKTUARA NGA RAPORTIMI (SHFUQIZUAR) UDHËZIM ADIMINISTRATIV MF - NR. 04/ 2013 PËR VLERËSIMIN E RREZIKUT KOMBËTAR TË PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT UDHEZIM ADMINISTRATIV Nr. 001/2013 PERGATIT JA E STATISTlKA VE, RAPORTEVE DHE REKOMANDIMEVE LIDHUR ME PASTRIMIN E PARA VE DHE FINANCIMIN E TERRORIZMIT URDHERESE ADMINISTRATIVE Nr. 001/2013 TRAJNIMET PER PARANDALIMIN DHE LUFTIMIN E PASTRIMIT TE PARA VE DHE FINANCIMIT TE TERRORIZMIT (Shfuqizuar)

Udhëzuesi për Mbrojtjen e Sinjalizuesve KODI PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS Nr. 04/L-082 PËR ADMINISTRIMIN E PASURISË SË SEKUESTRUAR OSE TЁ KONFISKUAR Ligji Nr. 03/L-141 LIGJ PËR ZBATIMIN E SANKSIONEVE NDËRKOMBËTARE Nr.03/L –183 PËR KLASIFIKIMIN E INFORMACIONEVE DHE VERIFIKIMIN E SIGURISË

Egmont Group Charter 2013

Outcomes FATF Plenary 21 – 23 February 2018 FATF 40 Recommendations Trade Based money Laundering Trends and Developments Udhëzues I FATF mbi Rezolutat e OKBKS kundër përhapjes së ASHM Guidance for a risk-based approach the banking sector Guidance for a risk-based approach prepaid cards, mobile payments and internet-based payment services Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector RBA GUIDANCE FOR CASINOS

Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing

Udhëzues i përgjithshëm për Protokollet e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërkombëtar për hetimet që përfshijnë produktet nga veprat penale online