Listat e Sanksioneve

Njësia e Inteligjencës Financiare ruan në këtë faqe interneti informacionin mbi subjektet e sanksioneve – listat e personave fizikë ose juridikë ose subjekteve të tjera të identifikueshme për të cilat specifikohen:

• Sanksionet ndërkombëtare*: kufizimet e vendosura mbi subjektin e sanksioneve në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, të miratuara nga Kombet e Bashkuara ose Bashkimi Evropian, ose një organizatë tjetër ndërkombëtare, dhe që zbatohen ose zbatohen drejtpërdrejt në Kosovë. në përputhje me Ligjin për Sanksionet Ndërkombëtare dhe Sanksionet Kombëtare të Republikës së Kosovës; ose

• Sanksionet kombëtare: në përputhje me aktet legjislative të Republikës së Kosovës dhe të drejtës ndërkombëtare vendosen kufizime për subjektin e sanksioneve, të cilat janë përcaktuar nga Qeveria e Republikes së Kosovës, duke ndjekur procedurat e parashikuara nga Ligji për Sanksionet Ndërkombëtare dhe Sanksionet Kombëtare të Republikës së Republikës së Kosovës.
  
  

Meqenëse sanksionet e vendosura nga Kombet e Bashkuara ose Bashkimi Evropian duhet të zbatohen gjithashtu në rastet e specifikuara në Ligjin për Sanksionet Ndërkombëtare dhe Sanksionet Kombëtare të Republikës së Kosovës, Njësia e Inteligjencës Financiare ofron lidhje me listat e njohura të sanksioneve të UN/BE-së. Duhet të theksohet se listat e sanksioneve të mbajtura në këtë faqe interneti nuk përfshijnë informacione për kufizimet në qarkullimin e mallrave me rëndësi strategjike dhe mallrave të tjera, apo të ashtuquajturat “sanksione sektoriale”. Këto lista përfshijnë vetëm informacion mbi subjektin e sanksioneve ndaj të cilëve janë vendosur kufizime financiare, d.m.th., sanksione financiare të synuara.