Finansijsko-Obaveštajna Jedinica Kosova
je centralna nezavisna nacionalna institucija odgovorna za traženje, primanje, analizu i distribuciju nadležnim organima, otkrivanje informacija koje se tiču potencijalnog pranja novca i finansiranja terorizma.
Misija
Uloga i Funkcije
Menadžment
Finansijsko obaveštajna jedinica Kosova je centralna nezavisna nacionalna institucija odgovorna za traženje, prijem, analizu i distribuciju nadležnim organima, otkrivanje informacija koje se tiču potencijalnog pranja novca i finansiranja terorizma.
Misija Finansijsko-obaveštajne jedinice je da kroz svoj zakonski mandat predvodi opšte unapređenje vlade u sprečavanju i borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou. Pravilno funkcionisanje sistema u celini, kroz blisku institucionalnu saradnju i aktivnosti Finansijske obaveštajne jedinice, je glavni cilj FOJ-Kosovo.
Glavne funkcije FIU-Kosovo su:
Primanje, čuvanje i analiziranje izveštaja o sumnjivim aktivnostima/transakcijama (SAR), izveštaja o gotovinskim transakcijama (CTR) i informacija iz drugih izvora u vezi sa sumnjom na pranje novca i finansiranje terorizma;
Širenje informacija u vezi sa sumnjom na pranje novca ili finansiranje terorizma nadležnim istražnim organima radi dalje istrage;
Nadzor i inspekcija subjekata izveštavanja radi obezbeđenja poštovanja obaveza izveštavanja i evidencije;
Razmena informacija i saradnja sa FOJ u drugim jurisdikcijama, kao i sa drugim i istražnim i regulatornim telima;
Obuka za subjekte izveštavanja i za istražno i regulatorno osoblje; i
Sastavlja statistiku i evidenciju i na osnovu njih daje preporuke ministru ekonomije i finansija, ministru pravde, policiji, kosovskoj carini na Kosovu i/ili drugim relevantnim licima ili organima u vezi sa merama koje se mogu preduzeti i zakonima koji se mogu usvojiti za borba protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;
Primena administrativne sankcije za nepoštivanje obaveza subjekata izveštavanja
aaaaaaaaaaaaaaa
FOJ-K zajedno sa drugim institucijama i organima na Kosovu dužni su da sarađuju na recipročan način, pomažu jedni drugima u obavljanju svojih dužnosti i takođe koordiniraju aktivnosti u pogledu svojih ovlašćenja u skladu sa važećim zakonima o borbi protiv i sprečavanju pranja novca i finansira terorizam, a to je pomoglo FOJ-K da nastavi sa intenzivnijom saradnjom sa drugim institucijama za sprovođenje zakona kako bi razumele krivično delo pranje novca i finansiranje terorizma i druga srodna krivična dela kako bi se povećala efikasnost indirektnog prikupljanja dokaza putem metode i prakse koje se međunarodno koriste u borbi protiv ovih negativnih pojava.
Poseban radni fokus dat je javnim institucijama održavanjem obuke za brucoše i prezentacija osoblja jedinice, gde je u saradnji sa Institutom za privredni kriminal i Kosovskim institutom za pravosuđe i uz podršku projekta B&S finansiranog od strane EU tokom ovog izveštajnog perioda održano 10 obuka. , a više od 300 službenika institucija za sprovođenje zakona je obučeno u oblasti Tehnika finansijskih istraga, Krivičnog zakonika i zakona o krivičnom postupku, sprečavanja PN/FT, finansijskog terorizma, konfiskacije imovine, borbe protiv korupcije, praćenja novca, traženja i oduzimanja imovine itd.
Fenomen pranja novca karakteriše činjenica da pranje novca u najvećem broju slučajeva pogađa većinu zemalja sveta i da istovremeno u većini slučajeva prevazilazi nacionalne i okeanske granice. Iz tog razloga, nacionalna razmena informacija na intenzivan i efikasan način bi imala pozitivan uticaj na borbu protiv ovih negativnih pojava.
Zakon o BPPN/BPFT daje mandat FOJ-K da spontano ili putem zahteva da informacije distribuira bilo kojoj stranoj partnerskoj agenciji koja funkcioniše i podleže sličnim obavezama poverljivosti, uprkos prirodi agencije koja je predmet reciprociteta. Ponuđene informacije se koriste samo uz pristup agencije i samo u svrhu borbe protiv pranja novca, sličnih krivičnih dela i finansiranja terorizma.
FOJ ima mogućnosti da međunarodno razmenjuje sve informacije koje mogu biti dostupne ili moguće na direktan ili indirektan način od FOJ.
