Datë 21/02/2017, Prishtinë
Njësia për Inteligjencë Financiare ka mbajtur Trajnim për Agjensionet për Transfer të Parave me temën” Zbatimi i obligimeve ligjore sipas Ligjit Nr. 05/L-096 për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit”.
Gjatë këtji trajnimi u diskutua për obligimet ligjore, veprimet dhe masat që duhet të ndërmerren nga Agjensionet për Transfer të Parave për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, mbikqyrjen e pajtueshmërisë dhe inspektimi si dhe tipologjitë, indikatorët dhe rastet studimore.
